Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25278| Назва: | Основні положення ризик-орієнтованого напру правового регулювання фінансового моніторингу у оновленому законодавстві з урахуванням міжнародного досвіду |
| Автори: | Колодізєв О. М. Чмутова І. М. |
| Теми: | ринок фінансових послуг фінансовий моніторинг ризик-орієнтований підхід правові засоби регулювання |
| Дата публікації: | 2020 |
| Бібліографічний опис: | Колодізєв О. М. Основні положення ризик-орієнтованого напру правового регулювання фінансового моніторингу у оновленому законодавстві з урахуванням міжнародного досвіду / О. М. Колодізєв, І. М. Чмутова // Сучасні економіко-правові ризик-орієнтовані засоби регулювання розвитку ринку фінансових послуг : монографія / За ред. Н. М. Внукової, С. В. Глібка. – Харків : НДІПрЗІР НАПрНУ, 2020. – С. 17 – 28. |
| Короткий огляд (реферат): | У розділі монографії висвітлено особливості законодавчих змін щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу в Україні. Надано перелік клієнтів, до яких суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) зобов’язані встановлювати високий ризик ділових відносин, а також неприйнятно високого ризику на етапі здійснення належної перевірки клієнта. Досліджено особливості запровадження ризик-орієнтованого підходу (РОП) через проведення Національної оцінки ризиків (НОР) та визначення ризик-профілю клієнта для здійснення управління ризиками. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25278 |
| Розташовується у зібраннях: | Монографії (МТМСФТ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Розділ_160_2.pdf | 3,95 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.