Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27343| Title: | Інформаційно-аналітична система дотримання умов належної обачності у контрагентських відносинах з банками |
| Authors: | Безродна О. С. Огородня Є. М. |
| Keywords: | банки інформаційно-аналітична система фінансовий моніторинг контрагентські відносини каузальний підхід |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Безродна О. С. Інформаційно-аналітична система дотримання умов належної обачності у контрагентських відносинах з банками / О. С. Безродна, Є. М. Огородня // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: зб. тез допов. учасників VІ між нар. наук.-практ. Інтернет-конф., Мукачево, 29 бер. 2022 р. : тези допов. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. – С.8-10. |
| Abstract: | Побудовано інформаційно-аналітичну систему дотримання умов належної обачності у контрагентських відносинах з банками, що ґрунтується на каузальному підході та визначенні волатильності їх комплаєнс-ризиків у сфері фінансового моніторингу. Побудована система дозволяє генерувати можливі сценарії змін ключових критеріїв відповідності банків очікуванням контрагентів у зв’язку зі змінами вірогідності їх залучення у мережеві схеми, необхідністю підвищення рівня розвитку внутрішньої системи комплаєнсу, змінами у політиках регулятору та у діяльності банків. |
| URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27343 |
| Appears in Collections: | Статті (МТМСФТ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Безродна О.С._ТЕЗИ.pdf | 601,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.